疑似PlusToken地址进行连续4笔超3000枚BTC大额转账,钱包内BTC已基本清空

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2019-09-17 14:58:10

  

疑似PlusToken地址进行连续4笔超3000枚BTC大额转账,钱包内BTC已基本清空

据北京链安监测,疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度转账,基本”清空“,同时另一相关地址采用相似策略启动拆分。

北京链安监测显示,北京时间9月16日晚23:08,在同一块上进行连续四笔3000~3800枚BTC大额转账,它们策略特征相似,每笔转账都拆分到300个左右的新地址。这四笔转账都源于同日下午18:15的大额转账,经过数次整体转账后,启动了上述大额多地址拆分。

其中一笔转账来源于1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8。经过该转账后,该地址持有的比特币减少至424枚,退出巨鲸账户行列。而另外三笔转账均指向地址1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7,而该地址的比特币又主要可以溯源到地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm。这一地址正是另一个疑似与PlusToken相关的地址(地址上的比特币已经转账清空),甚至被认为是源头地址。

也就是说,在1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8被基本清理完毕后,相关操作人员已经启动了另一地址的处理过程,上述操作拆分后的比特币尚未有进一步动作。据北京链安推测,按过往策略,该地址本周内会有进一步动作。


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